{"id":1251,"date":"2021-08-19T12:40:01","date_gmt":"2021-08-19T10:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/?post_type=corsi&#038;p=1251"},"modified":"2024-08-19T12:53:51","modified_gmt":"2024-08-19T10:53:51","slug":"normativa-antiriciclaggio","status":"publish","type":"corsi","link":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/corsi\/normativa-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Normativa antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p>Il corso \u00e8 progettato per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere a fondo le normative internazionali e nazionali che regolano il settore finanziario, con l&#8217;obiettivo di applicare le migliori pratiche nella gestione del rischio e nella prevenzione del reato di riciclaggio. Il &#8216;riciclaggio&#8217; rappresenta infatti una delle minacce pi\u00f9 gravi per l&#8217;integrit\u00e0 del sistema finanziario globale, ed \u00e8 per questo che le\u00a0 istituzioni finanziarie e altre entit\u00e0 coinvolte sono tenute a implementare rigorosi processi di controllo e monitoraggio.<\/p>\n<p>Il corso esplora in dettaglio l&#8217;insieme delle procedure che le istituzioni devono adottare per conformarsi alle normative antiriciclaggio, permettendo ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per identificare, monitorare e segnalare transazioni potenzialmente sospette. La formazione \u00e8 particolarmente rilevante per le categorie di professionisti e collaboratori noti come &#8220;soggetti obbligati&#8221;, per i quali \u00e8 imperativo comprendere e applicare correttamente le leggi vigenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table class=\"table\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"359\">Il Normativa Antiriciclaggio3<\/td>\n<td width=\"94\">\u00a0ore<\/td>\n<td width=\"214\">Webinar (Videoconferenza)<\/td>\n<td width=\"214\">\u20ac 65,00*<br \/>\n<small>A partecipante<\/small><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>* Preventivi personalizzati per gruppi aziendali.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PROGRAMMA DIDATTICO:<\/strong><\/p>\n<p>\u2022 Conoscere le leggi e i regolamenti antiriciclaggio;<\/p>\n<p>\u2022 Identificare le operazioni sospette;<\/p>\n<p>\u2022 Corrette procedure di segnalazione;<\/p>\n<p>\u2022 Prevenire il finanziamento del terrorismo;<\/p>\n<p>\u2022 Non conformit\u00e0 e sanzioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corso in Webinar di 3 ore<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1252,"template":"","categories":[37],"class_list":["post-1251","corsi","type-corsi","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-giuridica"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/wp-json\/wp\/v2\/corsi\/1251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/wp-json\/wp\/v2\/corsi"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/wp-json\/wp\/v2\/types\/corsi"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.newdayformazione.it\/wpsite\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}